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标题: 特锐德：2017年第四次临时股东大会决议公告（更新后） [打印本页]

作者: 爱呈豹 时间: 2017-9-2 11:24 标题: 特锐德：2017年第四次临时股东大会决议公告（更新后）

特锐德：2017年第四次临时股东大会决议公告（更新后）
公告日期 2017-07-07
证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2017-062 青岛特锐德电气股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2中医治疗中风先兆017年6月29日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2017年6月28日—2017年6月29日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月29日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间。 4、股权登记日：2017年6月23日（周五） 5、现场会议召开地点：青岛市椴树根的功效与作用崂山区松岭路336号公司会议室 6、现场会议主持人：于德翔先生 7、出席会议情况： （1）出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东共4人，代表股份485,919,357股，占股权登记日公司 总股份的48.7103％。其木槿皮的功效与作用中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股 份以外的股东）共1人，代表的表决权股份数额为140,923股，占公司股份总数0.0141％。 （2）现场会议出席情况 -1- 通过现场投票的股东共3人，代表股份485,778,434股，占股权登记日公司总股份 的48.6962％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东）共0人，代表股份0股，占公司股份总数山梗菜的功效与作用0.0000％。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表股份140,923股，占公司总股份 的0.0141％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东）共1人，代表股份140,923股，占公司股份总数0.0141％。 （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司证律师出席或列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定。 大青盐的炮制方法 二、议案审议情况 经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审 议通过了以下议案： 1、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 总表决结果：对本议案进行表桃花白芷酒(祛黧黑斑)决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 485,919,357股，其中同意票代表股数485,919,357股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票 代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的 议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 该议案表决通过。 朱仁康银屑病医案其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如 下：同意140,923股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，壮医崇尚的舞蹈气功占出席会议中小 股东所持股份的0.0000％。 2、《关于为长春储能项目提供担保的公告》 总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 485,919,357股，其中同意票代表股数485,778,434股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9710％，反对票代表股数140,923股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％，弃 权票代表股数0股，占出席会议所有股东三子止咳膏所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通 -2- 过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上 通过。该议案表决通过。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如 下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，反对票代表股数140,923股， 占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股 东所持股份的0睡安胶囊.0000％。 三、律师出具的法律意见 山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会， 进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召跟痛症推拿治疗技术集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决 议是合法有效的。 四、备查文件 1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议； 2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 青岛特锐德电气股份有限公司 董事会 2017年6月29日 -3- 性爱后出血是宫颈有问题吗？

作者: 添宝回 时间: 2017-9-2 16:00

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